Grub Risicobeleid
Jouw risicobeleid vastgelegd op één pagina.
Procedures
Beleidsdocument Grub
Gedragslijnen, procedures en maatregelen die de basis vormen van jouw risicobeleid.
Bronnen: ComplianceWise
Datum: 07-03-2024
Cliëntonderzoek & -monitoring
Een overzichtelijk om alle Wwft-checks voor jouw cliënten uit te voeren.
Â
Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 07-04-2024
Transactiemonitoring & de meldplicht
Een handig stappenplan om ongebruikelijke transacties te herkennen en te rapporteren.
Â
Bronnen: Autoriteit Financiële Markten
Datum: 07-04-2024
Bronnen
Cliëntgegevens
Bronnen: Kamer van Koophandel
Datum: 27-01-2023
Datum: 27-01-2023
Risicolanden
Bronnen: FATF, Europese Commissie en CPI-lijst
Datum: 13-05-2024
Datum: 13-05-2024
Risicobranches
Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 07-04-2024
Datum: 07-04-2024
PEP, sanctie & negatieve media
Bronnen: Company.info
Datum: 27-01-2023
Datum: 27-01-2023
Grub Risico Vangnet
Bronnen: Web-IQ
Datum: 10-07-2023
Datum: 10-07-2023
Grub e-Verificatie
Bronnen: DNB, Ver.iD
Datum: 05-02-2024
Risico Factoren
Risico Factoren Bedrijven
Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023
Datum: 04-12-2023
Risico Factoren Personen
Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023
Datum: 04-12-2023
Risico Factoren Opdrachten
Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023
Datum: 04-12-2023
