Laatste blogs & artikelen

Ons verhaal

De roep om een ​​nieuwe aanpak van Transaction Monitoring is groot. Maar eigenlijk is die nieuwe aanpak er al.

Iedereen is het erover eens: de huidige manier van Transactie Monitoring is niet langer houdbaar. Om vele redenen (lees ‘de vijf belangrijkste pijnpunten’). En sommige artikelen schetsen een toekomstige oplossing, bijvoorbeeld voor het openen van de blinde vlekken en anderzijds het tegengaan van de ‘false positives die steeds weer terugkomen’. Zoals een interessant artikel van Deloitte Luxembourg stelt: “Zelfs als we er nog niet zijn (…) is het doel om een ​​meer datagedreven aanpak samen te brengen met kunstmatige intelligentie en machine learning om bruikbare inzichten te leveren en veel minder ruis te creëren dan de gebruikelijke aanpak.” Het mooie is: we hoeven niet te wachten op de nieuwe oplossing, die is er al: CW360.

Lees meer

Ruime meerderheid van accountants vindt witwassen groot probleem, maar heeft zelf Wwft niet op orde.

De Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is al een tijdje een hot topic onder accountants-, administratie en belastingkantoren. Maar hoe ‘hot’ het ook is, het blijft tot nu toe voor velen van hen vooral ook een tikje onduidelijk, ondoorgrondelijk, zelfs vaag: ‘Wat wordt er nu precies van ons verwacht?’ Dat voelt niet prettig. Reden voor ons om vijf vragen te stellen aan 466 accountants: over hoe ze de ernst en noodzaak van de Wwft zien, en wat dat betekent voor hun praktijk.

Lees meer
logo_footer