Goed dat je er bent. Je bent op de juiste plek.

Welkom bij ComplianceWise, de frontrunner in SaaS-oplossingen waarmee je voldoet aan de Anti Money Laundering wet- en regelgeving. Onze oplossingen geven je het zorgeloze en veilige gevoel waar je naar op zoek bent.
Sluit u aan bij 45+ bedrijven die op ComplianceWise vertrouwen
trustmoore
pon-financial-services
lis-sanne
holland-immo-group
apex

Het witwassen van geld is een wereldwijd probleem.

Het witwassen van geld bestaat al bijna een eeuw en is dramatisch toegenomen. Niet alleen aan de top van de ijsberg, het beïnvloedt ook ons dagelijks leven. Daarmee vormt het een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Voor ons allemaal.

Financiële dienstverleners: aangestelde poortwachters

De integriteit van het financiële systeem is een hot topic. Financiële instellingen staan onder grote druk om te hervormen. En de lijst met veelal ingewikkelde voorschriften en richtlijnen verhogen de druk op compliance- en operationele afdelingen.
Gherkin skyscrapper in the City of London

Het probleem tot nu toe: voldoen aan AML-richtlijnen is erg ingewikkeld.

Enerzijds: de AML-richtlijnen zijn erg complex en worden continu gewijzigd. Onmogelijk om zelf bij te houden. Anderzijds: de bestaande AML-oplossingen waren niet voldoende geouttileerd om volledig aan de AML te voldoen. De roep om een solide en gemakkelijke compliance-oplossing kwam dus uit de hele financiële wereld.

Wij voorzien in de grote behoefte om te voldoen aan alle AML-kernwaarden.

Wij bieden onze klanten state-of-the-art SAAS-oplossingen waarmee ze, mede dankzij automatisering en machine learning, volledig, eenvoudig en aantoonbaar kunnen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiermee geven we ze een ‘license to operate’ om hun werk efficiënt (in kosten en tijd) en effectief (in grondigheid) te doen.
4

Onze oplossingen.

CW360º

Onze premium SAAS-oplossing, inclusief Transaction Monitoring en Know Your Clients (KYC), voor banken en financiële instellingen. Dankzij automatisering en machine learning krijgen besturen de volledige controle over AML-procedures terug, terwijl de nalevingskosten aanzienlijk worden verlaagd. CW360 is niet alleen (kosten) efficiënt en zeer effectief, het zorgt ook voor een veerkrachtiger bedrijf, doordat de kans op (persoonlijke) boetes en dwangsommen wordt verkleind.

Transaction Monitoring

Geniet van het bewezen concept van kunstmatige intelligentie en machine learning. Met Transaction Monitoring neemt u de juiste maatregelen om fit te blijven voor de toekomst. Digitaal scannen, alleen echte rode vlaggen, intelligente risicoweging, volledig gedocumenteerd, 24/7. Dat is vandaag transactiemonitoring. Plus: blinde vlekken behoren tot het verleden.

Know Your Clients.

Eindelijk ken je je klanten echt. Know Your Clients leidt je – deels geautomatiseerd – sneller en grondiger door de procedure dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Grub

Grub is de enige Wwft-oplossing voor accountants-, administratie- en belastingkantoren, waarmee je volledig en aantoonbaar voldoet aan ALLE Wwft-richtijnen. Daarmee wordt je kantoor dus optimaal BFT-proof. Meer, beter en eenvoudiger dan met elke andere oplossing.

Annex IV Reports

Annex IV Reports, het is een uitdaging. Maar nu niet meer: met onze Annex IV-rapportageoplossing is het mogelijk om uw rapportagetaken voor maximaal 30 verschillende landen af te handelen via één enkele datafeed. Hoe? We laten het je zien.

Goed om te weten:

Met onze oplossingen wordt je echt ontzorgd. Hoe?

Niet voor de helft, maar
volledig compliant

De meeste oplossingen voldoen slechts gedeeltelijk aan de AML-richtlijnen, waardoor je valse zekerheid krijgt.

Makkelijk om aan alle verplichtingen te voldoen

Dankzij actuele data, automatisering, machine learning, continue monitoring en alerts.

Direct aantoonbaar
aan de toezichthouder

Alle benodigde en actuele informatie met één druk op de knop beschikbaar.

Klaar voor de toekomst.

Met onze oplossingen ben je klaar voor de toekomst, ook als er nieuwe wetten, voorschriften en wetswijzigingen komen. Dat is het voordeel van Software as a Service, of in ons geval: software as a relief.

Software as a relief

Voor een betere wereld.

Met onze oplossingen bedienen we niet alleen onze klanten, maar helpen we ook witwassen minder gemakkelijk te maken. We willen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiële markten, en aan het voor consumenten en bedrijven gemakkelijker maken om gebruik te maken van financiële diensten en daarmee vrijer te opereren.
logo_footer