Laatste blogs & artikelen

Ons verhaal

Categorie resultaten

De roep om een ​​nieuwe aanpak van Transaction Monitoring is groot. Maar eigenlijk is die nieuwe aanpak er al.

Iedereen is het erover eens: de huidige manier van Transactie Monitoring is niet langer houdbaar. Om vele redenen (lees ‘de vijf belangrijkste pijnpunten’). En sommige artikelen schetsen een toekomstige oplossing, bijvoorbeeld voor het openen van de blinde vlekken en anderzijds het tegengaan van de ‘false positives die steeds weer terugkomen’. Zoals een interessant artikel van Deloitte Luxembourg stelt: “Zelfs als we er nog niet zijn (…) is het doel om een ​​meer datagedreven aanpak samen te brengen met kunstmatige intelligentie en machine learning om bruikbare inzichten te leveren en veel minder ruis te creëren dan de gebruikelijke aanpak.” Het mooie is: we hoeven niet te wachten op de nieuwe oplossing, die is er al: CW360.

Lees meer

Cliëntenonderzoek in de Wwft: hoe ver moet je gaan?

Veel accountants vragen ons: “Hoe ver moet ik gaan met het cliëntenonderzoek?” We legden de vraag voor aan Anke Feenstra, advocaat en partner bij Hertoghs Advocaten in Breda. Ze heeft veel ervaring in strafzaken met betrekking tot de Wwft, valsheid in geschrifte en fraude en verduistering. Hieronder geeft ze haar visie.

Lees meer
logo_footer