Grub Risicobeleid

Jouw risicobeleid vastgelegd op één pagina.

Procedures

Beleidsdocument Grub

Gedragslijnen, procedures en maatregelen die de basis vormen van jouw risicobeleid.
Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-04-2022

Cliëntonderzoek & -monitoring

Een overzichtelijk om alle Wwft-checks voor jouw cliënten uit te voeren.
 
Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 01-07-2021

Transacties melden

Een handig stappenplan om ongebruikelijke transacties te herkennen en te rapporteren.
 
Bronnen: Autoriteit Financiële Markten
Datum: 07-04-2021

Bronnen

Cliëntgegevens

Bronnen: Kamer van Koophandel
Datum: 27-01-2023

Risicolanden

Bronnen: FATF, Europese Commissie en CPI-lijst
Datum: 27-01-2023

Risicobranches

Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 04-07-2022

PEP, sanctie & negatieve media

Bronnen: Company.info
Datum: 27-01-2023

Grub Risico Vangnet

Bronnen: Web-IQ
Datum: 10-07-2023

Grub e-Verificatie

Bronnen: DNB, Ver.iD
Datum: 05-02-2024

Risico Factoren

Risico Factoren Bedrijven

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023

Risico Factoren Personen

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023

Risico Factoren Opdrachten

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-12-2023
logo_footer